Налоговая провела проверку общества, доначислила налоги на сумму более 15 млн рублей, приступила к принудительному взысканию, а денег у этого общества нет, но у другого общества из этой же группы компаний деньги на счетах есть. Что делает налоговая? Направляет материалы в полицию для проведения проверки по факту сокрытия денежных средств от уплаты налогов.
Как раз на стадии доследственной проверки к нам обратился собственник группы компаний для защиты от возможного уголовного преследования. Предварительный размер сокрытия составил более 4 млн рублей.