Доверитель, как ИП и руководитель ООО, а также некоторые аффилированные с ним лица перечисляли денежные средства на компанию, принадлежащую его знакомому С., на основании договоров процентного займа для участия в тендерах на поставку оборудования в электросетевые компании.
С. уверял, что подконтрольные ему юридические лица выигрывают тендеры, а потом заключают договоры с его компанией, то есть он имеет постоянный рынок сбыта товаров. Но для закупа оборудования ему не всегда хватало денег, в связи с чем он пользовался займами. При этом обещал вернуть займы с выгодными процентами.
Доверитель изучил деятельность С., предоставленные им документы и расчеты, и решил предоставить денежные средства компании С. по договорам займа. То же самое порекомендовал сделать и своим знакомым. Поначалу С. возвращал займы в срок и выплачивал обещанные проценты, однако потом выплаты прекратились. По итогу С. денежные средства не вернул, Доверителю пояснил, что денег у него нет, все это время он его обманывал, поставками оборудования фактически никогда не занимался. Сумма ущерба составила более 150 млн руб.