Мошенник ответит по всей строгости закона

Ситуация

Доверитель, как ИП и руководитель ООО, а также некоторые аффилированные с ним лица перечисляли денежные средства на компанию, принадлежащую его знакомому С., на основании договоров процентного займа для участия в тендерах на поставку оборудования в электросетевые компании.

С. уверял, что подконтрольные ему юридические лица выигрывают тендеры, а потом заключают договоры с его компанией, то есть он имеет постоянный рынок сбыта товаров. Но для закупа оборудования ему не всегда хватало денег, в связи с чем он пользовался займами. При этом обещал вернуть займы с выгодными процентами.

Доверитель изучил деятельность С., предоставленные им документы и расчеты, и решил предоставить денежные средства компании С. по договорам займа. То же самое порекомендовал сделать и своим знакомым. Поначалу С. возвращал займы в срок и выплачивал обещанные проценты, однако потом выплаты прекратились. По итогу С. денежные средства не вернул, Доверителю пояснил, что денег у него нет, все это время он его обманывал, поставками оборудования фактически никогда не занимался. Сумма ущерба составила более 150 млн руб.

Проведенная работа

В ходе защиты интересов Доверителя  до подачи заявления о преступлении собран значительный массив доказательств, указывающих на наличие в действиях С. мошенничества.

— Нами проведен анализ финансовой документации организации Доверителя и аффилированных с ним лиц, подтверждающей перечисление денег С.;

—  Подготовлены объяснения с выработанной позицией потерпевших;

— Осуществлялось регулярное взаимодействие с правоохранительными органами, которые достаточно пассивно относились к проведению доследственной проверки

— Проведены мероприятия по установлению местонахождения С., поскольку он скрывался от правоохранительных органов.

В ответ на обвинение в мошенничестве С. подал в полицию заявление на нашего Доверителя о вымогательства у него квартиры в качестве оплаты долга.

Для защиты Доверителя от необоснованного обвинения нами выработана согласованная с иными лицами, обвиненными С.  в вымогательстве позиция; проведен анализ предполагаемых доказательств, подтверждающих возможную причастность к преступлению  Доверителя. Итогом работы стал отказ в возбуждении дела.

Результат

Следствие по делу о мошенничестве С. длилось 10 месяцев, за это время мы документально доказали причиненный ущерб, неоднократно сопровождали потерпевших на допросах и очных ставках, всячески содействовали следствию.

В начале мая 2023г. дело наконец поступило в суд. Теперь нам необходимо добиться, чтобы С. ответил по всей строгости закона и вернул похищенное. Впереди еще много работы!

 

Защита по уголовным делам

Другие дела

Защитили бывшего муниципального служащего в деле о превышении должностных полномочий

Изначально при расследовании уголовного дела по факту превышения должностными лицами своих полномочий Доверитель долгое время имел процессуальный статус свидетеля, только под конец следствия он был признан подозреваемым, а впоследствии и обвиняемым.

Как не получить штраф от налоговой при продаже квартиры?

28.12.2023 г.

Вовремя подать декларацию о полученном доходе, то есть если вы продали квартиру в этом году, то декларацию надо подать до 30 апреля 2024 года.

Но жизненные обстоятельства случаются разные, и о декларации можно забыть. Так и наш доверитель пропустил срок подачи декларации после сделки, а налоговая не забыла и провела камеральную проверку. К уплате вышло больше 800 000 рублей налога и почти 122 000 рублей штрафа.

Спор о доначислении налога на сумму более 15 млн рублей

Налоговая провела проверку общества, доначислила налоги на сумму более 15 млн рублей, приступила к принудительному взысканию, а денег у этого общества нет, но у другого общества из этой же группы компаний деньги на счетах есть.

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять